देश ने कहा कि 2021 के बाद से, इज़राइल ने क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस पर लगभग 190 क्रिप्टो खातों को जब्त कर लिया है, जिनमें से दो इस्लामिक स्टेट से संबंधित हैं और दर्जनों अन्य जो कि इस्लामिक हमास समूह से जुड़ी फिलिस्तीनी फर्मों के स्वामित्व में हैं, देश ने कहा। -आतंकवाद प्राधिकरण। दिखाना
इज़राइल के नेशनल ब्यूरो फॉर काउंटर-टेरर फाइनेंसिंग (NBCTF) ने 12 जनवरी को दो Binance खातों और उनकी सामग्री को जब्त कर लिया, NBCTF वेबसाइट पर मौजूद दस्तावेजों में से एक। NBCTF ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि जब्ती “इस्लामिक स्टेट के संचालन को विफल करने” और “अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने की क्षमता को कमजोर करने के लिए थी।”
NBCTF दस्तावेज़, जो पहले रिपोर्ट नहीं किया गया था, जब्त किए गए क्रिप्टो के मूल्य या इस्लामिक स्टेट से खातों को कैसे जोड़ा गया था, के बारे में कोई विवरण नहीं दिया।
लेन-देन की मात्रा के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने टिप्पणी मांगने वाले रॉयटर्स के कॉल और ईमेल का जवाब नहीं दिया।
इजरायल के रक्षा मंत्रालय, जो NBCTF के लिए जिम्मेदार है, ने टिप्पणी के लिए रॉयटर्स के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।
इज़राइली कानून के तहत, देश के रक्षा मंत्री आतंकवाद से संबंधित मंत्रालय की संपत्ति को जब्त करने और जब्त करने का आदेश दे सकते हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर आतंकवादी वित्तपोषण तक, अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए दुनिया भर के नियामकों ने लंबे समय से क्रिप्टो एक्सचेंजों पर कड़े नियंत्रण की मांग की है। इज़राइल की NBCTF बरामदगी इस बात पर प्रकाश डालती है कि अवैध गतिविधियों को रोकने के प्रयास में सरकारें क्रिप्टो कंपनियों को कैसे लक्षित कर रही हैं।
Binance, जिसे 2017 में सीईओ चांगपेंग झाओ द्वारा स्थापित किया गया था, अपनी वेबसाइट पर कहता है कि यह मामला-दर-मामला आधार पर सरकारों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से सूचना अनुरोधों की समीक्षा करता है, और केवल कानूनी रूप से आवश्यक जानकारी दिखाता है।
Binance ने यह भी कहा है कि यह उपयोगकर्ताओं को आतंकवाद के लिंक के लिए स्क्रीन करता है और “हमारे अनुपालन कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों का निवेश करना जारी रखता है,” इसने मार्च में अमेरिकी सीनेटरों को Binance के नियामक जनादेश पर बताया। अनुपालन और वित्त पर जानकारी के लिए उनके अनुरोधों के जवाब में कहा।
उग्रवादी समूह
इराकी गृहयुद्ध के बाद सीरिया में इस्लामिक स्टेट का उदय हुआ। 2014 में अपने चरम पर, पराजित होने से पहले इसने इराक और सीरिया के एक तिहाई हिस्से पर कब्जा कर लिया। अब भूमिगत होने के लिए मजबूर, इस्लामिक स्टेट के उग्रवादियों ने विद्रोही हमलों को अंजाम देना जारी रखा है।
यूएस ट्रेजरी ने पिछले साल एक रिपोर्ट में कहा था कि इस्लामिक स्टेट को क्रिप्टो दान प्राप्त हुआ था जिसे बाद में क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से धन तक पहुंचकर नकदी में परिवर्तित कर दिया गया था। ट्रेजरी ने यह निर्दिष्ट नहीं किया कि कौन से प्लेटफॉर्म हैं और इस लेख के लिए टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
NBCTF दस्तावेज़ से पता चलता है कि इज़राइल द्वारा इस्लामिक स्टेट से जुड़े दो बिनेंस खातों का मालिक ओसामा अबू ओबैदा नाम का एक 28 वर्षीय फिलिस्तीनी था। Abouyada ने ईमेल पते और NBCTF दस्तावेज़ में सूचीबद्ध एक फ़ोन नंबर के माध्यम से टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया।
पिछले साल जांच की एक श्रृंखला में, रॉयटर्स ने बताया कि बिनेंस ने जानबूझकर मनी-लॉन्ड्रिंग नियंत्रण को कमजोर रखा। 2017 के बाद से, Binance ने अपराधियों और अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने की कोशिश करने वाली कंपनियों को $10 बिलियन (लगभग 80 करोड़ रुपये) से अधिक का भुगतान किया है। बायनेन्स ने लेखों पर विवाद किया, अवैध निधि के लेखांकन को गलत बताया और इसके अनुपालन नियंत्रणों को “पुराना” बताया।
जर्मन पुलिस द्वारा कंपनी को लिखे एक पत्र के अनुसार, जर्मनी को 2020 में वियना में चार लोगों की हत्या करने वाले एक इस्लामी बंदूकधारी की मदद करने के दो लोगों पर संदेह है। इस्लामिक स्टेट ने बाद में हमले की जिम्मेदारी ली थी।
Binance ने पुलिस के साथ ग्राहकों के बारे में जानकारी साझा की, इसके कानूनी प्रतिनिधियों ने पिछले साल कहा। रॉयटर्स इसे स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं कर सका।
मनी एक्सचेंजर्स
NBCTF दस्तावेज़ बताते हैं कि दिसंबर 2021 से इज़राइल द्वारा जब्त किए गए लगभग 189 Binance खातों में से लगभग सभी तीन फ़िलिस्तीनी मुद्रा विनिमय फर्मों के स्वामित्व में थे।
NBCTF वेबसाइट पर एक सूची के अनुसार, इज़राइल ने तीनों को “आतंकवादी संगठन” के रूप में नामित किया है, जो कथित रूप से हमास के माध्यम से धन के हस्तांतरण में शामिल हैं, जो गाजा के फिलिस्तीनी क्षेत्र को चलाता है।
पिछले महीने, NBCTF ने एक दस्तावेज़ में कहा था कि उसने तीन गाजा-आधारित कंपनियों अल-मुथदुन फॉर एक्सचेंज, दुबई कंपनी फॉर एक्सचेंज और दुबई कंपनी के 80 से अधिक बिनेंस खातों से ILS 500,000 (लगभग 1.11 करोड़ रुपये) जब्त किए थे। क्रिप्टो जब्ती? वफ़ाक़ कंपनी विनिमय के लिए।
दस्तावेज़ ने स्पष्टीकरण के बिना कहा कि खाते “आतंकवादी संगठनों” के स्वामित्व में थे या “गंभीर आतंकवादी अपराधों” के लिए उपयोग किए गए थे। स्थानीय इज़राइली मीडिया ने पहले अप्रैल की यात्राओं की सूचना दी थी।
अल-मुताहदौन के प्रत्यक्ष ज्ञान वाले एक व्यक्ति ने कहा कि यह “बिल्कुल” क्रिप्टो के साथ काम नहीं करता है या हमास के साथ सहयोग नहीं करता है। “हम एक मनी एक्सचेंज कंपनी हैं। इजरायल के आरोप सभी झूठ और निराधार हैं,” व्यक्ति ने कहा।
NBCTF सूची के अनुसार, मई 2021 में इज़राइल द्वारा अल-मुताहदून को “आतंकवादी संगठन” नामित किया गया था।
अलवाफाक और दुबई की कंपनी ने ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से टिप्पणी के लिए रॉयटर्स के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया।
बिनेंस ने तीन मुद्रा विनिमय कंपनियों के खातों पर रॉयटर्स के सवालों का जवाब नहीं दिया।
प्रवक्ता हजेम कासिम ने कहा कि हमास का मनी एक्सचेंज कंपनियों से कोई संबंध नहीं है। कासिम ने कहा कि कंपनियों के साथ संबंध के आरोप इजरायल द्वारा “गाजा और उसके लोगों के खिलाफ अपने आर्थिक युद्ध को सही ठहराने” का एक प्रयास था।
हमास के सशस्त्र विंग ने पिछले हफ्ते कहा कि दानदाताओं के खिलाफ “शत्रुतापूर्ण” गतिविधि में वृद्धि के बाद यह बिटकॉइन में धन स्वीकार करना बंद कर देगा।
बिनेंस, इसके सीईओ झाओ और इसके पूर्व अनुपालन प्रमुख सैमुअल लिम को यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) से अमेरिकी कमोडिटी कानूनों के “जानबूझकर चोरी” के लिए नागरिक आरोपों का सामना करना पड़ रहा है।
झाओ ने आरोपों को “तथ्यों का अधूरा वर्णन” कहा।
CFTC ने अपनी शिकायत में कहा कि लिम को 2019 में Binance में हमास के लेन-देन के बारे में जानकारी मिली। लिम ने एक सहयोगी से कहा कि “आतंकवादी” आमतौर पर छोटी मात्रा में भेजते हैं, क्योंकि CFTC शिकायत के अनुसार “बड़ी मात्रा में मनी लॉन्ड्रिंग होती है”।
लिम ने सार्वजनिक रूप से आरोपों का जवाब नहीं दिया है। उन्होंने इस लेख के लिए टिप्पणी मांगने वाले टेलीग्राम द्वारा भेजे गए संदेशों का जवाब नहीं दिया।
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